Según informaron fuentes judiciales a Télam, se trata de denuncias por contrabando documentado; subfacturación y triangulación, y evasión fiscal del impuesto a las ganancias en la exportación de caballos de polo.
La Afip denunció a la empresa Los Cuatro Varones S.A. -a raíz de la presunta venta irregular de Chapa Fantástica y Chapa Walesa-. Es una sociedad integrada porBautista, Horacio y Marcos, tres de los integrantes –junto a Gonzalo, ya muerto- del mítico equipo de Indios Chapaleufú I. Además, el organismo recaudador denunció a un primo de ellos y también reconocido polista, Ignacio "Nachi" Heguy -por la venta de los caballos Bocha 13 y Zorzal-.
Los Heguy tienen su cuartel general en Intendente Alvear. Uno de sus principales campos se llama La Primavera.
La investigación se encuentra en la Fiscalía Penal Económica a cargo de Miguel Schamun, del Juzgado Penal Económico, a cargo de Rafael Caputo.
La investigación se generó por un alerta sistémica de la Aduana por una exportación del caballo "Gurí Patagonia", propiedad de Sebastián Merlos, que se pretendía vender a un valor irrisorio, cuando el animal había participado al menos en un torneo de la triple corona de polo entre 2012 y 2013.
Según lo precisado por las fuentes judiciales, se pretendía exportar caballos de polo como de baja categoría documentándose sus valores a U$S 5 mil como máximo.
Además se triangulaban las exportaciones, es decir, se facturaba a un paraíso fiscal pero el caballo se enviaba a otro país.
Se detectaron los casos de Ellerstina, Equus Trade, Unicorn, Unlimited Trade, con ventas facturadas a países que no eran a donde finalmente iban los animales.
También fueron denunciadas las empresas La Irenita; Dos Arroyos; La Dolfina; Ganadera El Molino; Peñihue; Cria Tanoira; Los Biguaces; Gecsar y Los Machitos.
Además, unos 30 particulares fueron denunciados, entre ellos, Enrique Deltour; Martín Zubia; Cristian Laprida; Clemente Zavaleta; Juan Badiola; Benjamín Araya; Paulo y José María Bertola; Hubo Barabucci; Gonzalo Azumendi; Martín Garrahan; Fernando Bourdieu; Sebastián Merlos; Ignacio Heguy; Marco Di Paola; Miguel Novillo; Javier y Eduardo Novillo Astrada; Matías Ballesteros Centeno; Gastón Laulhe; Lucas Monteverde, Ignacio Toccalino; Alejandro Muzzio; Facundo Solá; Pablo Pieres; Héctor Merlos Sánchez; Horacio Laprida; Gustavo Elizalde; y Francisco Mejorana de Podestá.
Fuente: Diario Textual
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